El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)1 recomienda que los países lleven a cabo evaluaciones de riesgos en cada sector de conformidad con los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de blanqueo de capitales y.. Los terceros países que figuren en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, organismo internacional de normalización en materia de lucha contra el blanqueo de capitales) también se incluirán en la lista de la UE. En consecuencia, habrá dos listas de la UE, una «lista negra» y una «lista gris», que reflejarán las.

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